Paradise Paper: ТОП-10 известных политиков – фигурантов «офшорного дела»

Внимательно изучая список компаний, юридических и физических лиц можно заметить явную связь между так называемыми «акционерами». Так, в отдельном списке «Влиятельные лица» из окружения Трампа вылавливается министр торговли Уилбур Росс и госсекретарь США Рекс Тиллерсон (о котором мы поговорим ниже). Итак, Уилбур Росс при посредничестве офшорных компаний на Каймановых островах, оказался владельцем крупных вкладов компании Navigator Holdings. Самое интересное, что эта компания занимается транспортировкой нефти компании «Сибур», акционерами которой являются государственные деятели и бизнесмены из РФ, находящиеся под ограничениями США. Подобные факты вызвали настоящий скандал в США, однако официальных заявлений сделано не было.

Трамп и его соратники

Из окружения Трампа в список «Райских документов» попали также вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес, а также многочисленные советники президента США, каждый из которых владеет офшорными счетами. В отчете «Райских бумаг» указаны инвестор недвижимости, советник и фундайзер Томас Баррак – младший; гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) Blackstone Group Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Икахн; и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн. У всех есть офшорные вклады. Благодаря которым удалось вычислить и главных «спонсоров» президентской кампании Трампа. Это – магнат казино Шелдон Адельсон, миллиардеры-промышленники братья Чарлз и Дэвид Кох, магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор Республиканской партии Пол Эллиот Сингер, магнат казино Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Рекс Тиллерсон

Техасский Ти-Рекс или Рекс Тиллерсон является директором зарегистрированной на Багамских островах (то есть, в офшорной зоне) компании Exxon, с помощью которой в 2009 году подписал многомиллионный газовый контракт с Катаром. Кроме того, эта компания в 2011 году заключила соглашение с одной из российских компаний, в соответствии с которым получила доступ к нефтяным запасам в российском секторе Арктики. В «Райских списках» Тиллерсон также фигурирует, как владелец вкладов в офшорную зону.

Стивен Бронфман, друг и неформальный советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо

В офшорных документах также упоминается канадский бизнесмен Стивен Бронфман, входящий в ближайшее окружение премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Оказывается, Бронфман уже на протяжении четверти века инвестировал миллионы долларов через принадлежащую ему частную компанию Claridge и компании его крестного отца, экс-сенатора Лео Колбера. Эти операции якобы помогли Бронфману избежать налогов в Канаде, США и Израиле. Теперь же остается разобраться, из каких денег Бронфман спонсировал политические кампании Трюдо.

Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии

Парадокс ситуации с Хуаном Сантосом состоит в том, что в 2016 году он получил Нобелевскую премию мира за вклад в окончание 50-летней Гражданской войны в Колумбии. Вообще, его правление принесло для Колумбии больше хорошего, чем плохого. Однако, файлы из корпоративного источника Барбадоса показывают, что Сантос зарегистрирован в качестве директора страховой компании Global Tuition & Education Insurance Corp. Именно эта компания была освобождена от налогов до мая 2001 года. Несмотря на список, сам Сантос отрицает инвестирование в компанию и заявил, что его позиция в качестве члена совета была неоплачиваемой. По его словам, он никогда не инвестировал ни одного песо в компанию и не был ее акционером, а лишь выполнял роль «консультанта».

Нур аль-Хуссейн, вдовствующая королева Иордании

Еще одна, помимо Елизаветы II, королева из «райского списка», последняя жена и вдова иорданского короля Хусейна. Несмотря на гуманитарную и благотворительную работу, а также благоприятный имидж, Нур аль-Хусейн является также бенефициаром двух трастов, зарегистрированных в Джерси. Файлы «Райских документов» показывают, что у королевы есть доверительный фонд в Valentine (1997), который в 2015 получил оценку более 40 млн долларов, при том, что доход от него выплачивается королеве в течении всей жизни. Кстати, траст, а значит – и королева, владеет собственностью в Южной Англии, прилегающей к Бакхерст-Парку, где в данный момент и проживает вдовствующая королева.

Герхард Шредер

Негатив и слухи вокруг экс-канцлера Германии Герхарда Шредера роились еще с 2005 года, когда ушел с поста канцлера ФРГ и возглавил комитет акционеров в компании North European Gas Pipeline Company. Вскоре европейское сообщество обвинило его в том, что он собирается стать прикрытием для легализации активов из РФ сомнительного происхождения. Вопрос неоднократно поднимался в бундестаге, политики потребовали от него предоставить все подробности соглашения о строительстве СЕГ. И вот теперь, после обнародования документов выясняется, что Шредер пользовался услугами офшорной компании в качестве «независимого директора» компании ТНК-ВР.

Петр Порошенко

Впервые об офшорах Петра Порошенко заговорили еще в 2016 году, когда на весь мир прогремел Панамский скандал. Тогда выяснилось, что еще в августе 2014 года, только вступив в должность, Порошенко вместе с юристами стали разрабатывать сложные схемы по выводу Roshen в Нидерланды, Виргинские острова и на Кипр. Впоследствии, президент объяснил, что подобные действия были предприняты, чтобы выполнить обещание о передаче бизнеса в слепой траст самому большому инвестиционному банку мира. По словам Порошенко, это был Rothschild bank. Однако, как сообщает Громадське, обнародованные документы из «Райского списка» говорят о том, что ни одного шага в сторону слепого траста не сделано, а компанию вывели в другие страны с целью уклонения от налогов. Однако, президент продолжает утверждать, что подобные меры необходимы для передачи корпорации в слепой траст.

Валерий Вощевский

Экс-вице-премьер Украины Валерий Вощевский также стал фигурантом расследования «Райские бумаги». Так, согласно данным, Вощевский числиться в реестре компаний, расположенных на Мальте, как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. Предприятие, при этом, было зарегистрировано на Мальте 10 декабря 2013 года, а распущено буквально накануне обнародования расследования – в октябре 2017 года. У Вощевского, к слову, 1080 акций компании, а у второго акционера – всего 120.

Антон Пригодский

Пригодскому приписывают близкую дружбу с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. По данным расследования, Пригодский зарегистрирован, как единственный акционер компании TUC Ltd., которая была зарегистрирована на Мальте в 2013 году. Финансовый отчет, датируемый началом 2015 года, утверждает по состоянию на 31 декабря 2014 года активы TUC Ltd оценивались примерно в 6,6 миллиона долларов. Компания строила торговое судно. В июле 2015 года от имени TUC Ltd в Нидерландах был размещен заказ на строительство 40-метровой моторной яхты Santa Maria T. Кроме того, в декабре 2015 года Пригодский стал акционером компании Ala Int. Ltd., которая также зарегистрирована на Мальте.

Ранее мы сообщали, что в офшорный скандал «Райские бумаги» попали также и звезды мирового шоу-бизнеса. Какие именно – рекомендуем посмотреть в нашем топе.