Эхо Татфондбанка: следователи взяли 2 десятка обнальщиков

Задержание 20 человек, подозреваемых в мошенничестве связано с делом Татфондбанка. Подробности громкого дела о массовом задержании «обнальщиков» рассказал источник «Казанского репортера» в правоохранительных органах. По версии следствия задержанные могут быть причастны к выводу средств из банка, уже после введения внешнего управления Агентства по страхованию вкладов. Более того, не исключено, что к этому делу могут быть причастны и сотрудники АСВ.

–Ищем-ищем-ищем-ищем-ищем-ищем, – произносит один из следователей, оказавшись в офисе предполагаемых «обнальщиков».

Разработка этой группы велась около полугода, сообщил « Казанскому репортеру» и сточник в МВД, так что для полицейских наконец-то настал момент истины. В офисе следователям ГСУ МВД предстает привычная картина. Учредительные документы на множество фирм, куча электронных ключей системы «Банк-клиент» , мобильные телефоны и сим-карты, десяток печатей. В сейфе три миллиона рублей.

Печати и учредительные документы, в куда более значительном количестве, полицейские нашли и в одном из гаражей подозреваемых. Здесь их в разы больше - сотни. Спецоперация УБЭП МВД прошла в Казани в прошлую пятницу. Результатом стало задержание 20 человек, правда официально пока сообщается только о восьмерых. Интересно, что сегодня пресс-служба МВД по РТ не смогла прокомментировать появившуюся в распоряжении « Казанского репортера» информацию, однако спустя несколько часов сообщение о массовом задержании «обнальщиков» распространили их московские коллеги.

По сообщению МВД России преступники заработали на незаконной схеме более 50 миллионов рублей. С ледствие установило, что на протяжении двух лет действовали три самостоятельные группы под руководством 49-летнего жителя Казани. Все они были занимались незаконными банковскими операциями и извлечением дохода через обналичивание денег. Организатор сообщества руководил лично одной из групп, управление двумя другими он поручил своим знакомым.

В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, открывали в татарстанских банках расчетные счета подконтрольным юридическим лицам и обналичивали средства.

Между тем, источник «Казанского репортера» в МВД рассказал, что массовое задержание связано с делом Татфондбанка. По версии следствия задержанные могут быть причастны к выводу средств из банка через подставные фирмы, уже после введения внешнего управления Агентства по страхованию вкладов. Более того, по предварительной версии, к делу могут быть причастны и несколько сотрудников АСВ. После объявления о проблемах банка появились объявления о том, что некие предприимчивые люди могут помочь с выводом денег за 50% от суммы. Пострадавшие вкладчики и вовсе сообщают, что к ним поступали предложения вывести деньги, но просили за это 85 процентов. В распоряжении «Казанского репортера» имеется переписка с подобными предложениями (орфография и пунктуация сохранены).

– С физами не работаем. Только юр

– Вряд-ли кто согласится, % грабительский

– Согласен. Сам так же вытащил свои. Но лучше синичка в руках

– Договор пришлите, посмотрим

– Договор не присылаем. Сразу по месту в Москве.

– Так надо посмотреть! может кредитный договор!

–Не кредитный! Едете, летите в Москву. Подписываете все договора и с нашим человеком идёте в цб снова к нашему человеку и получаете на свой безналичный счёт всю сумму т.е. 100 млн. Потом согласно договорам оказанным услугам отправляете нам 85%

– Ехать в Москву не видя документы - нет смысла, на каком основании ЦБ-перегонит деньги ?

– Цб перегоняет на основании вашего требования

– Требования кредитора?

– Какая минимальная сумма ?

– Вы говорите сумму, я согласовываю с Москвой.

– Сколько юрлиц может воспользоваться предложением?

– Количество не ограничено.

– ИП могут?

– Сейчас уточню. Только ооо

– % - окончательный или есть торг ?

Известно, что по этому делу сейчас работает более 40 следователей ГСУ МВД по РТ, при этом задействованы и их московские коллеги.

В пятницу в Вахитовском районном суде определялась мера пресечения для восьмерых задержанных. В отношении троих суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, четырем – домашний арест, в отношении одного назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

Есть все основания полагать, что это только видимая часть «большой прачечной» по « отмыванию» денег. Сумма, обозначенная полицейскими, 50 миллионов, внушительная. Однако осведомленным собеседникам не кажется окончательной в этой истории. Очевидно и другое, «обнальщики» , сами по себе, здесь лишь одно из звеньев.